Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. komentarz, 013AD2ABEB (Wolters Kluwer Polska SA)

\n\nPublikacja mieści poręczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian posiadających na celu udoskonalenie funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r.

zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie uniemożliwiania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. \n\nAutorzy omawiają m.in.

zagadnienia dotyczące:\n - walut wirtualnych (kryptoaktywów),\n - osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),\n - wykorzystywania środków bezpieczeństwa finansowego,\n - użycia nowych technice na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.

\n\nKsiążka jest asygnowana dla pracowników instytucji obowiązanych do używania komentowanej ustawy, w tym m.in. Banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych.

Będzie także {pomocn|przydatn)ym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.