Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne (Wolters Kluwer Polska SA)

Tytuł Prawo i innowacyjnanie restrukturyzacyjne Autor Anna Hrycaj Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-8160-406-2 kolekcja Biblioteka Sądowa Rok wydania 2018 ilość stron 228 Format pdf Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW 13

ROZDZIAŁ 1
POJĘCIA OGÓLNE 15
1. Uwagi ogólne o prawie restrukturyzacyjnym 15
1.1. Pojęcie prawa restrukturyzacyjnego 15
1.2. Przedmiot i cel prawa restrukturyzacyjnego 16
1.3. Nazwa prawa restrukturyzacyjnego 16
1.4. Funkcje prawa restrukturyzacyjnego 17
1.5. Zasady prawa restrukturyzacyjnego 18
1.5.1. Zasada równowagi i ochrony słusznych praw dłużnika i wierzycieli 19
1.5.2. Zasada dominacji grupowego (zbiorowego) interesu wierzycieli 20
1.5.3. Zasada mediacyjnego rozwiązywania konfliktu interesów 20
1.5.4. Zasada poszanowania zgodnej woli dłużnika i wierzycieli 20
1.6. Charakter norm i przepisów prawa restrukturyzacyjnego 21
1.7. Źródła prawa restrukturyzacyjnego 21
2. Uwagi ogólne o nowoczesnaniu restrukturyzacyjnym 22
2.1. Pojęcie progresywnania restrukturyzacyjnego 22
2.2. Typy postępowań restrukturyzacyjnych 23
2.2.1. Uwagi ogólne o przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych – etapy, elementy wspólne, różnice 23
2.2.2. Podział innowacyjnań restrukturyzacyjnych na postępowania sensu stricto oraz sensu largo 26
2.2.3. Podział innowacyjnań restrukturyzacyjnych na postępowania prowadzone wyłącznie w sądzie i prowadzone częściowo poza sądem 26
2.2.4. Podział nowoczesnań restrukturyzacyjnych z uwagi na osobę dłużnika 28
2.2.5. Podział nowoczesnań restrukturyzacyjnych z uwagi na zakres środków zmierzających do restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika 30
2.3. Cel postępowania restrukturyzacyjnego 31
2.4. Zasady nowoczesnania restrukturyzacyjnego 32
Materiały źródłowe do rozdziału 1 32
1. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (VII kadencja, druk sejm. 2824) – fragment 32
2. Statystyki progresywnań restrukturyzacyjnych 35
3. Dobór właściwego rodzaju innowacyjnania restrukturyzacyjnego 36

ROZDZIAŁ 2
PODMIOTOWY ZAKRES PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO (ZDOLNOŚĆ RESTRUKTURYZACYJNA) 37
Materiały źródłowe do rozdziału 2 39
Informacja internetowa o restrukturyzacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Giżycki” 39

ROZDZIAŁ 3
PODSTAWY OTWARCIA postępowANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO 40
1. Przesłanki pozytywne – niewypłacalność, zagrożenie niewypłacalnością 40
1.1. Niewypłacalność 40
1.2. Zagrożenie niewypłacalnością 41
2. Przesłanki negatywne 42
2.1. Pokrzywdzenie wierzycieli 42
2.2. Brak uprawdopodobnienia zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów nowoczesnania i zobowiązań powstałych po otwarciu innowacyjnania restrukturyzacyjnego 44

ROZDZIAŁ 4
WNIOSEK RESTRUKTURYZACYJNY I progresywnANIE W PRZEDMIOCIE ROZPOZNANIA WNIOSKU 46
1. Pojęcie wniosku restrukturyzacyjnego 46
2. Podmioty legitymowane do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego 46
3. Treść wniosku 47
3.1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego nowoczesnania układowego 47
3.2. Wniosek o zatwierdzenie układu 50
3.3. Wniosek o otwarcie innowacyjnania układowego 50
3.4. Wniosek o otwarcie nowoczesnania sanacyjnego 51
3.5. Uproszczony wniosek o otwarcie nowoczesnania sanacyjnego 52
4. Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości 52
5. Nowoczesnanie w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego 54
6. Progresywnanie zabezpieczające 56
6.1. Środki zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu o otwarcie postępowania układowego 56
6.2. Środki zabezpieczenia majątku dłużnika w innowacyjnaniu o otwarcie nowoczesnania sanacyjnego 58
7. Postanowienie o otwarciu innowacyjnania restrukturyzacyjnego 58
Materiały źródłowe do rozdziału 3 i 4 60
1. Wzór sentencji postanowienia o otwarciu postępowania układowego 60
2. Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości; pokrzywdzenie wierzycieli; oddalenie wniosku o otwarcie progresywnania układowego w przypadku braku wierzytelności spornych 61

ROZDZIAŁ 5
MATERIALNOPRAWNE SKUTKI OTWARCIA innowacyjnANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO 65
1. Uwagi ogólne 65
2. Skutki otwarcia innowacyjnania restrukturyzacyjnego co do osoby upadłego 65
3. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do posiadajątku dłużnika 66
3.1. Zarząd posiadajątkiem dłużnika po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 66
3.2. Masa układowa i masa sanacyjna 67
3.3. Zakaz obciążania majątku dłużnika po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 70
4. Skutki otwarcia progresywnania restrukturyzacyjnego co do zobowiązań dłużnika 71
4.1. Skutki ogólne otwarcia innowacyjnania restrukturyzacyjnego dla zobowiązań dłużnika 71
4.1.1. Nieważność albo bezskuteczność niektórych postanowień umów, których stroną jest dłużnik 71
4.1.2. Skutki otwarcia innowacyjnania restrukturyzacyjnego dla umów przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności albo innego prawa zawartych w celu zabezpieczenia wierzytelności i z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej na rzecz sprzedającego 72
4.1.3. Skutki otwarcia progresywnania restrukturyzacyjnego dla umów ramowych 72
4.1.4. Skutki otwarcia progresywnania restrukturyzacyjnego dla realizowania zobowiązań dłużnika 73
4.1.5. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla możliwości potrącania wzajemnych wierzytelności 74
4.1.6. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla zlecenia rozrachunku 75
4.1.7. Skutki otwarcia innowacyjnania restrukturyzacyjnego dla umowy najmu i dzierżawy 76
4.1.8. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi i gwarancji lub akredytyw 77
5. Szczególne skutki otwarcia nowoczesnania sanacyjnego 78
5.1. Szczególne skutki otwarcia nowoczesnania sanacyjnego wobec posiadajątku dłużnika 78
5.1.1. Możliwość sprzedaży elementów posiadajątku dłużnika ze konsekwencją egzekucyjnym 78
5.1.2. Szczególne skutki otwarcia nowoczesnania sanacyjnego dla spadków, do których powołany jest dłużnik 79
5.2. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika 79
5.2.1. Uwagi wprowadzające 79
5.2.2. Uwagi ogólne o bezskuteczności czynności prawnych dłużnika względem masy sanacyjnej 81
5.2.3. Czynności prawne dłużnika bezskuteczne wobec masy sanacyjnej z mocy samego prawa 82
5.2.4. Czynności prawne dłużnika bezskuteczne wobec masy sanacyjnej na podstawie postanowienia sędziego-komisarza 82
5.2.5. Skutki czynności prawnej bezskutecznej względem masy sanacyjnej 83
5.3. Szczególne skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla zobowiązań dłużnika 85
5.3.1. Odstąpienie od umowy wzajemnej 85
5.3.2. Szczególne skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla stosunków pracy 86
Materiały źródłowe do rozdziału 5 87
1. Skuteczność cesji wierzytelności przyszłej a otwarcie innowacyjnania restrukturyzacyjnego 87
2. Wypowiedzenie umów najmu 90

ROZDZIAŁ 6
WPŁYW nowoczesnANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO NA postępowANIA CYWILNE, ADMINISTRACYJNE, PRZED SĄDAMI POLUBOWNYMI i nowoczesnANIA EGZEKUCYJNE (PROCESOWE SKUTKI OTWARCIA innowacyjnANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO) 92
1. Sprawy dotyczące masy układowej oraz masy sanacyjnej 92
2. Skutki prowadzenia progresywnania o zatwierdzenie układu, w tym zawarcia umowy z nadzorcą układu dla prowadzonych postępowań 92
3. Skutki otwarcia przyspieszonego nowoczesnania układowego dla toczących się nowoczesnań 93
4. Skutki otwarcia postępowania układowego dla prowadzonych progresywnań sądowych 94
5. Skutki otwarcia innowacyjnania sanacyjnego dla prowadzonych postępowań 95
5.1. Wszczynanie innowacyjnań przez zarządcę 98
5.2. Wszczynanie nowoczesnań przez dłużnika 99
5.3. Wszczynanie innowacyjnań przez wierzyciela 100
6. Skutki postępowań restrukturyzacyjnych dla progresywnań egzekucyjnych 101
Materiały źródłowe do rozdziału 6 106
Pozycja prawna zarządcy w innowacyjnaniu sanacyjnym w procesach z jego udziałem oraz koszty cyklu 106

ROZDZIAŁ 7
PODMIOTY innowacyjnANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO 109
1. Organy postępowania 109
1.1. Organy sądowe – sąd i sędzia-komisarz 109
1.1.1. Sąd 109
1.1.2. Sędzia-komisarz 111
1.2. Organy pozasądowe – nadzorca i zarządca 113
1.2.1. Uwagi ogólne, powołanie i czas pełnienia funkcji nadzorcy sądowego i zarządcy 113
1.2.1.1. Uwagi ogólne 113
1.2.1.2. Uprawnienie do pełnienia funkcji nadzorcy i zarządcy 114
1.2.1.3. Ustanowienie i skutki ustanowienia nadzorcy układu 115
1.2.1.4. Powołanie i skutki powołania nadzorcy sądowego i zarządcy 115
1.2.1.5. Czas pełnienia funkcji 116
1.2.1.6. Zmiana i wygaśnięcie funkcji nadzorcy albo zarządcy 116
1.2.2. Odpowiedzialność nadzorcy i zarządcy 117
1.2.2.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza 117
1.2.2.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna 117
1.2.3. Obowiązki nadzorcy i zarządcy 118
1.2.3.1. Wspólne obowiązki nadzorcy i zarządcy 118
1.2.3.2. Obowiązki nadzorcy układu 119
1.2.3.3. Obowiązki nadzorcy sądowego 119
1.2.3.4. Obowiązki zarządcy 119
1.2.4. Wynagrodzenie nadzorcy i zarządcy 121
1.2.4.1. Uwagi ogólne 121
1.2.4.2. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego 121
1.2.4.3. Wynagrodzenie zarządcy 124
2. Uczestnicy postępowania 128
2.1. Uwagi ogólne 128
2.2. Dłużnik 128
2.3. Wierzyciele 129
2.1.1. Zgromadzenie wierzycieli 132
2.3.2. Rada wierzycieli 134
Materiały źródłowe do rozdziału 8 138
1. Sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.12.2015 r. W sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, wzoru sprawozdania rachunkowego
i wzoru sprawozdania końcowego zarządcy, Dz.U. Poz. 2214) 138
2. Sprawozdanie z czynności zarządcy (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, wzoru sprawozdania rachunkowego i wzoru sprawozdania końcowego zarządcy) 140
3. Sprawozdanie rachunkowe zarządcy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, wzoru sprawozdania rachunkowego i wzoru sprawozdania końcowego zarządcy) 143

ROZDZIAŁ 8
SPIS WIERZYTELNOŚCI I SPIS WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH 145
1. Spis wierzytelności 145
1.1. Uwagi ogólne 145
1.2. Wierzytelności ujmowane w spisie wierzytelności 146
1.3. Sporządzenie spisu wierzytelności 148
1.4. Zaskarżanie spisu wierzytelności 150
1.4.1. Zaskarżanie spisu wierzytelności w progresywnaniu o zatwierdzenie układu 150
1.4.2. Zaskarżanie spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym 150
1.4.3. Zaskarżanie spisu wierzytelności w postępowaniu układowym oraz innowacyjnaniu sanacyjnym 150
1.5. Zatwierdzenie spisu wierzytelności 153
1.6. Wyciąg ze spisu wierzytelności jako tytuł egzekucyjny 154
2. Spis wierzytelności spornych 155
Materiały źródłowe do rozdziału 8 156
1. Spis wierzytelności (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.12.2015 r. W sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności i wzoru spisu wierzytelności spornych, Dz.U. Poz. 2206) 156
2. Spis wierzytelności spornych (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych) 158

ROZDZIAŁ 9
RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA W postępowANIU RESTRUKTURYZACYJNYM I POMOC PUBLICZNA NA RESTRUKTURYZACJĘ 160
1. Zagadnienia ogólne 160
2. Wstępny plan restrukturyzacyjny 161
3. Plan restrukturyzacyjny 162
3.1. Treść planu restrukturyzacyjnego 162
3.1.1. Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym, a także przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa 162
3.1.2. Analiza przyczyn niełatwej sytuacji ekonomicznej dłużnika 163
3.1.3. Prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika, a także informacja na temat poziomu i rodzaju ryzyka 164
3.1.4. Pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów 164
3.1.5. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych i ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego 165
3.1.6. Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji 166
3.1.7. Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej, a także pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią 166
3.1.8. Projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach 167
3.2. Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego w progresywnaniu restrukturyzacyjnym i jego znaczenie w toku progresywnania 167
3.2.1. Innowacyjnanie o zatwierdzenie układu 167
3.2.2. Przyspieszone postępowanie układowe 168
3.2.3. Progresywnanie układowe 169
3.2.4. Innowacyjnanie sanacyjne 169
3.3. Wykonywanie planu restrukturyzacyjnego 170
4. Pomoc publiczna na restrukturyzację 170

ROZDZIAŁ 10
PRZYJĘCIE UKŁADU I JEGO SKUTKI 173
1. Istota i charakter prawny układu 173
2. Wierzytelności objęte układem 173
2.1. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa 173
2.2. Wierzytelności nieobjęte układem 174
2.3. Wierzytelności objęte układem za zgodą wierzyciela 174
3. Propozycje układowe 175
3.1. Uwagi ogólne 175
3.2. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika wobec pracowników 177
3.3. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika stanowiących pomoc publiczną 177
3.4. Restrukturyzacja zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 177
3.5. Restrukturyzacja zobowiązań wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 178
3.6. Restrukturyzacja zobowiązań niepieniężnych 178
4. Przyjęcie układu 178
4.1. Przyjęcie układu w postępowaniu o zatwierdzeniu układu 179
4.2. Przyjęcie układu w drodze głosowania na zgromadzeniu wierzycieli 179
5. Rozpoznanie układu 181
5.1. Zatwierdzenie układu 182
5.2. Odmowa zatwierdzenia układu 182
5.3. Umorzenie nowoczesnania restrukturyzacyjnego w razie stwierdzenia, że układ nie został przyjęty 183
6. Skutki układu 183
6.1. Skutki materialne układu 183
6.2. Skutki procesowe układu 184
6.3. Nadzór nad wykonaniem układu i wykonanie układu 184
7. Zmiana układu 184
8. Uchylenie i wygaśnięcie układu 185
9. Układ częściowy 186
9.1. Przebieg nowoczesnania w celu zawarcia układu częściowego 187
9.2. Układ częściowy w nowoczesnaniu o zatwierdzeniu układu 187
9.3. Układ częściowy w przyspieszonym nowoczesnaniu układowym 188
9.4. Przyjęcie i skutki układu częściowego 188
Materiały źródłowe do rozdziału 10 189
Przykład propozycji układowych w układzie częściowym 189

ROZDZIAŁ 11
ZAKOŃCZENIE I UMORZENIE postępowANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO 193
1. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego 193
2. Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego 193
2.1. Obligatoryjne przesłanki umorzenia postępowania 193
2.2. Fakultatywne przesłanki umorzenia innowacyjnania restrukturyzacyjnego 194
3. Skutki zakończenia i umorzenia progresywnania restrukturyzacyjnego 194

ROZDZIAŁ 12
POJĘCIE I rodzaje ODRĘBNYCH nowoczesnAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH 196
1. Innowacyjnanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów 196
2. Innowacyjnanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji 197

ROZDZIAŁ 13
MIĘDZYNARODOWE innowacyjnANIE RESTRUKTURYZACYJNE 199

ROZDZIAŁ 14
KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH I..INFORMATYZACJA nowoczesnAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH 201

ROZDZIAŁ 15
PRZEBIEG nowoczesnAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH 204
1. Uwagi ogólne o przebiegu innowacyjnań restrukturyzacyjnych 204
1.1. Dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 204
1.2. Połączenie do wspólnego rozpoznania spraw restrukturyzacyjnych 205
1.3. Posiedzenia sądowe 206
1.4. Nowoczesnanie dowodowe 207
1.5. Orzeczenia 208
1.6. Środki zaskarżenia 209
1.7. Koszty innowacyjnania 211
2. Przebieg progresywnania o zatwierdzenie układu 213
3. Przebieg przyspieszonego nowoczesnania układowego 218
4. Przebieg postępowania układowego 220
5. Przebieg innowacyjnania sanacyjnego 221

BIBLIOGRAFIA 223