Przestępczość zorganizowana system zwalczania (Editions Spotkania Spółka)

Tytuł Przestępczość zorganizowana System zwalczania Autor Wiesław Mądrzejowski Język polski Wydawnictwo Editions Spotkania Spółka ISBN 978-83-64785-07-8 Rok wydania 2015 Warszawa Wydanie 2 liczba stron 216 Format pdf Spis treści Wstęp 9
ROZDZIAŁ 1 Pojęcie przestępczości zorganizowanej. Kształtowanie się zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce i na świecie 11
1.1. Geneza przestępczości zorganizowanej na świecie 11
1.1.1. Kształtowanie się zorganizowanych struktur przestępczych w Europie 11
1.1.2. Azjatyckie grupy przestępcze 23
1.1.3. Przestępczość zorganizowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Ameryce Południowej 28
1.1.4. Przestępczość zorganizowana w Rosji i krajach byłego ZSRR 40
1.1.5. Przestępczość zorganizowana na Bałkanach 42
1.1.6. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w znacznej Brytanii 43
1.2. Pojęcie przestępczości zorganizowanej 46
1.2.1. Przegląd definicji 46
1.2.2. Próby zdefiniowania przestępczości zorganizowanej w Polsce 50
1.3. Zorganizowane struktury przestępcze w Polsce 53
1.3.1. Początki przestępczości zorganizowanej w Polsce 53
1.3.2. Struktury zorganizowanych grup przestępczych 55
ROZDZIAŁ 2 Współczesne zagrożenia przestępczością zorganizowaną 59
2.1. Wybrane informacje statystyczne dotyczące ujawnionych zagrożeń ze strony zorganizowanych struktur przestępczych w latach 2001–2014 i efektów ich zwalczania 59
2.1.1. Ustalone kierunki działania grup w latach 2001–2014 61
2.1.2. Udział cudzoziemców w zorganizowanej działalności przestępczej w Polsce 62
2.2. Zorganizowana przestępczość kryminalna 64
2.2.1. Zorganizowana przestępczość pseudokibiców 64
2.2.2. Wymuszanie okupów („haraczowanie") i uprowadzenia dla okupu 66
2.2.3. Zorganizowana przestępczość samochodowa 68
2.2.4. Włamania taranowe 71
2.2.5. Fałszownie pieniędzy i dokumentów 71
2.2.6. Handel ludźmi 72
2.2.7. Przestępczość przeciwko dobrom kultury 74
2.3. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna 76
2.3.1. Przestępstwa związane z przekształceniami własnościowymi 77
2.3.2. Zorganizowane formy przestępczości podatkowej 78
2.3.3. Przestępstwa związane z funkcjonowaniem banków 79
2.3.4. Przestępstwa paliwowe 81
2.3.5. Nielegalny wyrób i przemyt i wyrobów akcyzowych (alkohol, papierosy) oraz handel nimi 84
2.3.6. Zorganizowana przestępczość ubezpieczeniowa 86
2.3.7. Przestępczość związana z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych 88
2.3.8. Korupcja jako metoda oddziaływania zorganizowanych grup przestępczych 90
2.3.9. Pranie brudnych pieniędzy 98
2.3.10. Ustalanie części posiadajątkowych pozostających w dyspozycji grup przestępczych 102
2.3.11. Cyberprzestępczość 108
2.3.12. Przestępczość na szkodę interesów finansowych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej 111
2.4. Zorganizowana przestępczość narkotykowa 113
2.5. Terror kryminalny jako forma działalności zorganizowanych grup przestępczych 121
2.5.1. Terroryzm polityczny a terror kryminalny 121
2.5.2. Terror kryminalny w Polsce 124
ROZDZIAŁ 3 System zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce. Środki wykorzystywane w jej zwalczaniu i zapobieganiu 129
3.1. Prawne podstawy zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce 132
3.1.1. Przepisy kodeksu karnego użytkowane do zwalczania przestępczości zorganizowanej 132
3.1.2. Świadek anonimowy (świadek incognito) – art. 184 kpk 138
3.1.3. Środki przewidziane w ustawie o Policji 140
3.2. Organy ochrony prawa przeciwdziałające przestępczości zorganizowanej i ją zwalczające 154
3.2.1. Policja 155
3.2.2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 161
3.2.3. Agencja Wywiadu 162
3.2.4. Straż Graniczna 163
3.2.5. Instytucje podległe Ministrowi Obrony Narodowej 164
3.2.6. Organy i instytucje podległe Ministrowi Finansów 166
3.2.7. Centralne Biuro Antykorupcyjne 169
3.2.8. Prokuratura 170
3.3. Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej 174
3.3.1. Prawne podstawy zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Konwencje i traktaty międzynarodowe 174
3.3.2. Międzynarodowe instytucje zwalczające przestępczość zorganizowaną 175
3.3.3. Umowy bilateralne zawarte poprzez Polskę w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej 179
3.4. Badania nad przestępczością zorganizowaną. Szkolenie pracowników instytucji zwalczających przestępczość zorganizowaną 180
3.5. Świadek koronny 182
3.5.1. Prawne podstawy instytucji świadka koronnego 182
3.5.2. Zakres używania przepisów ustawy o świadku koronnym 183
3.5.3. Definicja i zasady przyznawania statusu świadka koronnego 184
3.5.4. Uchylenie statusu świadka koronnego 186
3.5.5. Praktyka użytkowania instytucji świadka koronnego 186
3.6. Analiza kryminalna jako metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej 191
3.7. Otwarte źródła danych (biały wywiad) w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej 194
Bibliografia 202
Indeks osób 213