Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym (Wolters Kluwer Polska SA)

Tytuł Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym Autor Ariadna H. Ochnio Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-9012-5 Rok wydania 2015 liczba stron 352 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Inicjatywy międzynarodowe dotyczące blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 25

1. Dyrektywa 91/308/EWG i dyrektywa 2005/60/WE | str. 26

2. Dyrektywa 2003/6/WE (MAD) i rozporządzenie 596/2014 | str. 44

3. Rekomendacje FATF | str. 47

4. Konwencje Rady Europy: strasburska z 8 listopada 1990 r. I warszawska z 16 maja 2005 r. | str. 56

Rozdział II
Geneza, a także kształtowanie się instytucji blokady rachunku i wstrzymania transakcji w polskim porządku prawnym | str. 61

Rozdział III
Ustawowe definicje blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 72

1. Blokada rachunku | str. 73

2. Wstrzymanie transakcji | str. 81

Rozdział IV
Charakter prawny blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 84

Rozdział V
progresywnanie w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 104

1. Wykorzystywanie przepisów kodeksu nowoczesnania karnego w innowacyjnaniu w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 105

2. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji poprzez Generalnego Inspektora danych Finansowej | str. 110

2.1. Generalny Inspektor informacji Finansowej jako podmiot uprawiony do wykorzystywania blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 110

2.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną | str. 113

2.3. Rozpoznawanie podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną | str. 118

2.4. Przesłanki wykorzystywania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora danych Finansowej | str. 127

2.4.1. Przesłanki blokady rachunku | str. 129

2.4.2. Przesłanki wstrzymania transakcji | str. 132

2.5. Tryb używania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora danych Finansowej | str. 134

3. Blokada rachunku poprzez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 140

3.1. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do używania blokady rachunku | str. 140

3.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji poprzez podmiot nadzorowany | str. 146

3.3. Przesłanki użytkowania blokady rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 150

3.4. Tryb wykorzystywania blokady rachunku poprzez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 153

4. Blokada rachunku poprzez bank | str. 159

4.1. Bank jako podmiot uprawniony do użytkowania blokady rachunku | str. 159

4.2. Przesłanki wykorzystywania blokady rachunku przez bank | str. 165

4.3. Tryb użytkowania blokady rachunku przez bank | str. 167

5. Blokada rachunku poprzez organ Służby Celnej | str. 171

5.1. Organ Służby Celnej jako podmiot uprawniony do użytkowania blokady rachunku | str. 171

5.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku poprzez organ Służby Celnej | str. 173

5.3. Tryb stosowania blokady rachunku poprzez organ Służby Celnej | str. 176

6. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji poprzez prokuratora | str. 181

6.1. Prokurator jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 181

6.2. Przesłanki wykorzystywania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez prokuratora | str. 184

6.2.1. Przesłanki blokady rachunku i wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. 184

6.2.2. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym | str. 186

6.2.3. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy - Prawo bankowe 188

6.2.4. Przesłanki wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | str. 190

6.3. Tryby używania blokady rachunku i wstrzymania transakcji poprzez prokuratora | str. 194

6.3.1. Tryb użytkowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. 194

6.3.2. Tryb stosowania blokady rachunku na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym | str. 196

6.3.3. Tryb używania blokady rachunku na podstawie ustawy - Prawo bankowe | str. 200

6.3.4. Tryb wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | str. 202

7. Zażalenie na czynności, a także postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 206

7.1. Zażalenie na czynności blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 208

7.2. Zażalenie na postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 228

8. Upadek blokady rachunku i wstrzymania transakcji albo przekształcenie w zabezpieczenie majątkowe | str. 234

Rozdział VI
Odszkodowanie z tytułu użycia blokady rachunku i wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa | str. 249

1. Konstytucyjne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za działania władzy publicznej | str. 249

2. Odpowiedzialność organów władzy publicznej za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem użycie blokady rachunku i wstrzymanie transakcji | str. 254

3. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną poprzez niezgodne z prawem użycie blokady rachunku poprzez podmiot wykonujący powierzone funkcje władzy publicznej | str. 259

Rozdział VII
Przestępstwo niedopełnienia obowiązku blokady rachunku albo wstrzymania transakcji | str. 264

1. Przedmiot ochrony | str. 264

2. Strona przedmiotowa | str. 266

3. Podmiot | str. 270

4. Strona podmiotowa | str. 272

5. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw | str. 273

6. Zagrożenie karne | str. 274

7. Niespójność systemowa norm określających odpowiedzialność karną | str. 276

Rozdział VIII
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w praktyce | str. 282

1. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w działalności Generalnego Inspektora informacji Finansowej | str. 282

2. Blokada rachunku w działalności Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 287

3. Badania aktowe stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie | str. 290

Zakończenie | str. 309

Aneks | str. 323

Wykaz tabel | str. 327

Wykaz wykresów | str. 329

Bibliografia | str. 331

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego | str. 349