Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. komentarz (Wolters kluwer)

Publikacja posiada ergonomiczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian posiadających na celu udoskonalenie funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. Zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania używaniu systemu finansowego do prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu, a także zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Autorzy omawiają m.in. Zagadnienia dotyczące:
- walut wirtualnych (kryptoaktywów),
- osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
- wykorzystywania środków bezpieczeństwa finansowego,
- użycia nowych technice na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.

Książka jest dedykowana dla pracowników instytucji obowiązanych do używania komentowanej ustawy, w tym m.in. Banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich i księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów, a także urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.