Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (, Kamilia Grabowska)

użyteczny poradnik w szczególnie przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, by uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy poprzez klientów biura.
Gotowa do wykorzystania procedura posiada informacje o:
● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
● czasie przechowywania dokumentacji,
● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
● obowiązkach równocześnie samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Autorka demonstruje funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu – m.in. Terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty.
W publikacji Czytelnik odnajdzie dane o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a także o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

atuty PUBLIKACJI:
Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura broniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady upraszczające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może ekspresowo zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, a także finansowaniu terroryzmu.